A Roma martedì 13 maggio 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:45, si è svolto l'evento L’ecosistema antiriciclaggio in Italia: stato dell'arte e ruolo della società civile, promosso da Transparency International Italia in collaborazione con la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

L'incontro è organizzato nell’ambito del progetto STEP EU Strengthened enforcement capacities of public authorities in the European Union. L'obiettivo è quello di promuovere un confronto interistituzionale sul rapporto tra antiriciclaggio e anticorruzione, nonché favorire delle sinergie tra autorità e società civile, per contribuire a rafforzare l’ecosistema antiriciclaggio a livello nazionale ed europeo. 

PROGRAMMA DELL'EVENTO

ore 10.00   Apertura lavori e saluti istituzionali
  Maurizio Vallone, Direttore Scuola di Perfezionamento Forze di Polizia
  Michele Calleri, Presidente Transparency International Italia

ore 10.10   Presentazione ricerca STEP EU
  Aiste Galinyte, Project Officer Transparency International Italia
  Giovanni Zorra, Project Manager Transparency International Italia

ore 10.30   Tavola rotonda
  Il ruolo della società civile nell’antiriciclaggio in Italia e in Europa
  Gen. Michele Carbone, Direttore Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
  Laura Valli, Consigliera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
  Italo Borrello, Direttore in staff Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), Banca d’Italia
  Pierpaolo Fratangelo, Capo Divisione supervisione antiriciclaggio II dell'Unita di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA), Banca d'Italia.
  Antonio Bosisio, Ricercatore Transcrime Centro di ricerca interuniversitario su   criminalità e innovazione, Università Cattolica del Sacro Cuore
  Lorenzo Bagnoli, Giornalista d’inchiesta, Condirettore IRPI Media
Modera:   Andrea De Tommaso, Membro del National Advisory Group, Progetto STEP EU

ore 12.30   Proposte e chiusura lavori
  Roberto Giambelli, Advocacy Officer Transparency International Italia

La partecipazione è aperta a professionisti del settore e loro collaboratori, studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti, partecipanti provenienti dal settore pubblico, accademico e della società civile, con interesse o esperienza nell’ambito dell’antiriciclaggio e dell’anticorruzione.

Per saperne di più visita transparency.it/step-eu