report in inglese

Pubblicazione : 24 giugno 2026

Una nuova ricerca, condotta da Transparency International in 20 Paesi, dimostra che le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) possono contribuire a smascherare la corruzione e a recuperare i beni sottratti, ma le lacune in materia di accesso ai dati, norme di segnalazione, poteri e indipendenza ne limitano spesso l’efficacia.

---

Il denaro proveniente dalla corruzione raramente circola alla luce del sole. Spesso è nascosto dietro transazioni complesse, società di comodo e intermediari, per poi essere trasferito rapidamente oltre confine. Tuttavia, poiché gli attori coinvolti nella corruzione dipendono - in ultima analisi - dal sistema finanziario, il loro denaro può lasciare tracce. Le Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che occupano una posizione centrale nei sistemi antiriciclaggio dei vari Paesi, si trovano in una posizione privilegiata per seguire tali tracce, collegare informazioni frammentate e identificare casi di corruzione altrimenti difficili da individuare.

Il presente report esamina il funzionamento pratico delle UIF in relazione alla corruzione e al riciclaggio di denaro connesso alla corruzione, analizzando 20 UIF di altrettanti Paesi e individuando le sfide operative, nonché le lacune politiche, giuridiche e di risorse che incidono sul loro lavoro fondamentale. I risultati mostrano che, quando le UIF funzionano correttamente, contribuiscono a smascherare importanti schemi di corruzione, ad avviare indagini e a recuperare fondi pubblici sottratti.

Tuttavia, questa capacità dipende da condizioni fragili, è disomogenea tra i vari Paesi ed è spesso sottoposta a pressioni.
Il report formula raccomandazioni rivolte a governi, UIF, organismi internazionali e organismi di normazione per rafforzare l’accesso delle UIF alle informazioni e i loro poteri preventivi, rendere l’intelligence finanziaria più operativa e utilizzabile, migliorare la cooperazione e la responsabilità, e proteggere le UIF dalle pressioni politiche e istituzionali.

Articolo di approfondimento: Unità di intelligence finanziaria: potenti strumenti contro la corruzione, se i governi le lasciano operare